+7 (499) 653-60-72 Доб. 817Москва и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 419Федеральный номер

Черный список директоров налоговая

Пора встретиться! Приглашаем на Осеннюю встречу Регфорума 22 ноября с 17 до 22 часов. Встреча на этот раз пройдет по адресу 1-й Казачий переулок, дом 7, ближайшее метро Полянка. Выступлений спикеров не будет.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Черный список офшорных зон Минфина офшоры, офшорные зоны — так называют Перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и или не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций офшорные зоны , утвержденный Приказом Минфина РФ от Офшор Оффшор.

В черном-черном городе, в черном-черном списке…

Комфортное налогообложение, отсутствие жестких правил предоставления отчетности и высокий уровень конфиденциальности, позволяющий обезопасить капитал от незаконных посягательств не только сторонних компаний, но и государственных структур — все это небольшие финансовые гавани, через которые удобно вести бизнес и увеличивать дивиденды.

К этому инструменту организации экономической деятельности прибегают все страны мира и Россия, разумеется, входит в их число. Однако не все так просто. Вывод доходов из национальной юрисдикции означает уменьшение прибыли государства. Вы получаете больше, но казна вашей страны пустеет. Это, в свою очередь, ведет к резкому сокращению финансирования социальных программ, невыплате государственных пособий, остановке важных национальных проектов, а в итоге — снижению качества жизни в стране.

Разумеется, это несколько утрированный вариант последствий налогового лавирования. Но проблема с выводом капитала, безусловно, есть, и ведущие мировые державы ищут способы борьбы с ней. Какие меры они выбирают? На сегодняшний день на глобальной политической арене действует множество организаций, объединяющих страны, признавшие борьбу с оффшорами важной частью своей международной деятельности.

Начиная с года эти организации ведут учет стран, уклонившихся от заключения договоров по обмену информацией в рамках всеобщей борьбы с налоговой конкуренцией, ведущейся незаконными методами, или отказавшихся проявивших недостаточную активность от помощи глобальным корпорациям в борьбе с отмыванием денег. Такие перечни государств называют черными списками оффшоров. Они периодически обновляются: в число стран, препятствующих развитию позитивной налоговой среды, входят новые политические образования, а некоторые приобретают респектабельность.

Например, в середине года вышел список Еврокомиссии. Объективность его составления не может не вызвать вопросов. Ответ на обвинения в двойных стандартах достаточно прост — чтобы страна была признана оффшорной, за это должны выступить не менее 10 государств. Люксембург оценку благонадежности прошел и избежал возможных санкций. Международный список черных оффшоров включает не так много зон.

В один из наиболее больших — перечень ЕС — входит порядка 30 самых опасных безналоговых или низконалоговых территорий. Значительно шире рейтинги внутренние, составляемые самими государствами. Только составляется он не глобальными организациями, а внутригосударственными структурами. Некоторые страны рассматривают такие зоны как угрозу национальной безопасности. Все крупные экономики составляют черные списки оффшоров. Этим занимаются различные внутренние структуры.

Несмотря на то, что активные обсуждение о составлении единого перечня ведутся уже не один год, на сегодняшний день в России существует несколько ведомственных актов, которые утверждают собственные рейтинги территорий с комфортным налогообложением. Такие документы имеют Центральный Банк, Министерство финансов, Федеральная налоговая служба. ЦБ собирает данные о странах, которые не подтвердили свою надежность в финансовом секторе. На основе этой информации формируется перечень зон, со льготными условиями фискальной политики.

Экономические операции с государствами, которые не прошли контроль на надежность, подлежат более четкому и систематическому банковскому регулированию. В соответствии с постановлением ЦБР все юрисдикции со льготными условиями ведения бизнеса делятся на три категории:. Зачем банку нужно проводить подобное разделение? Для установления порядка корреспондентских отношений между национальными банками и финансовыми организациями стран, фискальная политика которых вызывает вопросы.

Это не значит, что проводить бизнес операции с этими территориями запрещено законом. Однако все они попадают под особый контроль со стороны государственных структур.

Кроме того, регистрация фирм в этих зонах не делает предприятие респектабельнее в глазах контрагентов. Если государства обмениваются налоговой информацией, то на территории этих образований соблюдаются условия об избежании двойного налога.

То есть если фирма платит взносы с доходов в Нидерландах, то при переводе в Россию повторным налогом средства не облагаются. Однако если в стране действует нулевое налогообложение и она оказалась в черном списке , то обязательные взносы придется заплатить в казну России.

В году Минфин утвердил собственный перечень зон, которые должным образом не предоставляют информацию о находящихся на их территории компаниях российского происхождения.

Все добропорядочные государства, стремящиеся создать равные условия для ведения международного бизнеса, обмениваются между собой налоговой информацией. Стандарты устанавливаются международными организациями и принимаются в качестве обязательных на национальном уровне заинтересованных государств. Всего на данный момент в него входит 41 зона. Это независимые государства, отдельные внутренние административные образования, подчиненные территории. Очевидно, что пребывание в составе неблагонадежных государств такой довольно крупной экономики мира как Россия, не идет на пользу многим странам.

Особенно европейским — тем, в банках которых размещено достаточно большое количество российских денег. Кроме того, присутствие в списке одной страны практически автоматическая гарантия такого же восприятия фискальной политики другими государствами. Как следствие — угроза внутреннему бизнесу и экономической стабильности.

Так, из списка Минфина были исключены Республика Кипр и Мальта. После изменений в законодательстве и объявлении странами о готовности обмениваться налоговой информацией, министерство издало приказ об исключении государств из реестра.

Списки ЦБ и Минфина имеют больше сходств, чем различий. Перечень крупных стран, которые предоставляют комфортные налоговые условия и пользуются популярностью у отечественных бизнесменов, практически одинаковый. Федеральная налоговая служба занимается мониторингом государств, которые по оценкам органа, не гарантируют должный обмен информацией с РФ.

Она состоялась после введения нового закона о контролируемых иностранных компаниях, и если изначально считалось, что список будет дублировать постановление Минфина, то впоследствии оказалось, что надежды были напрасны: ФНС сделала свой список почти в три раза больше Наряду с типичными оффшорами туда попали и респектабельные страны — Великобритания, Швейцария, Австрия, Бразилия в итоговом варианте из них осталась только последняя.

Однако перечень все время пересматривается. Очередные изменения вступят в силу с 1 октября текущего года. Планируется амнистия семи территорий в том числе Гонконга и Каймановых островов и замена указанных стран Южной Кореей. Таким образом количество неблагонадежных зон достигнет отметки в образований. Но если страну базирования капитала постигла более печальная участь, целесообразно провести инвентаризацию иностранных активов и оценить нет ли возможности освободить прибыль от налогообложения в России.

Борьба с выводом налоговой базы за счет улучшения администрирования и закрытия налоговых лазеек — это новый тренд российского законодательства. Такие меры активно поддерживаются другими странами и международными организациями.

Какой главный вывод должен быть сделан? Старые правила перестают работать. Вскоре агрессивные схемы планирования, управлений компаний номинальными секретарями и прочие прелести комфортной жизни с необлагаемыми доходами станут недоступны. Чем раньше бизнес это осознает, тем больше у него будет шансов адаптироваться в новых, более жестких условиях. Возникнет угроза новой массовой блокировки счетов клиентов банков. Ни для кого не секрет, что все существенные данные об Обществе с ограниченной ответственностью как самой распространённой формой коммерческой организации, об учредителях, их долях, о руководителе действующем от имени компании, и тому подобное необходимо фиксировать в Едином государственном реестре юридических лиц.

Во внесении сведений в ЕГРЮЛ, как об учредителе участнике компании или её руководителе, будет отказано в отношении лица, если оно:. А потому, к информации в ЕГРЮЛ в отношении управляющих компаний или материнских организаций, нужно относиться более трепетно. Неожиданный запрет использования таких юр. И ни директором не стать, ни новую компанию на себя не зарегистрировать. Условие о наличии задолженности перед бюджетом легко соблюдается, ведь перед исключением компания не сдавала отчетность, а значит, как минимум имеет несколько тысяч неуплаченного штрафа.

Вы не ликвидировали компанию в установленном порядке, не обеспечили исполнение ею своих обязательстве перед бюджетом. Практика исключения недействующих компаний из ЕГРЮЛ получила широкое распространение с года и продолжается до сих пор. Ежегодно ФНС России рапортует о сотнях тысяч компаний, в отношении которых внесены записи о недостоверности сведений о них или исключении их из ЕГРЮЛ как недействующих. Несмотря на то, что отказ в регистрации новых компаний или во внесении изменений в сведения о действующих юр.

Этот запрет направлен только против недобросовестных лиц, является временным три года с момента исключения юрлица из ЕГРЮЛ и способствует защите интересов добропорядочных граждан, доверяющих достоверности сведений в ЕГРЮЛ в целях ведения предпринимательской деятельности. Однако, если нельзя, но очень хочется, то можно. Рассмотрим некоторые из них:. Если есть необходимость в создании новой компании, то её учреждение стоит оформить не в форме ООО, а в форме АО.

Все последующие изменения состава акционеров отражаются только в реестре акционеров, который ведет Реестродержатель коммерческое юридическое лицо. Следовательно, невозможно получить отказ в регистрации сведений в ЕГРЮЛ, если их там не регистрируешь. Заинтересованный в такой структуре собственник может быть как единственным, так и одним из акционеров. Если есть заинтересованность участия в уже действующем бизнесе, который существует в форме ООО, то участником ООО может стать не физическое, а подконтрольное ему юридическое лицо, опять же в форме Акционерного общества.

Когда нет необходимости возможности входить в состав участников ООО, но есть желание стать руководителем компании, следует заменить всем привычный единоличный исполнительный орган — директора на Управляющую компанию. Многие не совсем понимает, что это, но, однозначно, не хотят туда попадать. Бытует несколько мнений о том, что банки вносят туда только злостных неплательщиков кредитов, мошенников, а также неугодных по каким-то причинам клиентов, затем они делятся друг с другом этими списками и проч.

Сюда входят личные данные ФИО, прописка, паспортные данные , места работы, заработная плата, информация о кредитной истории. Таким клиентам будет отказано в обслуживании, не будут выдаваться кредиты или открываться карты. Сюда входит информация о клиенте со всех банков. Именно на ее основе кредиторы принимают решение о кредитоспособности заемщика. Клиент может узнать, какая у него кредитная история, заказав специальную справку.

Так что оказаться здесь могут и вполне благополучные люди, которые, например, не вовремя оплатили кредит по причине болезни или отпуска. Они могут и не заметить этого, и успешно погасить кредит досрочно, однако, в следующем займе им уже может быть отказано. Если заемщик совершил незначительные нарушения например, опоздал с платежом, но потом быстро его оплатил со штрафом и успешно погасил остаток долга , то ему предоставят новый займ без проблем.

Таким образом, причин, по которым банк больше не хочет иметь дело с клиентом, довольно много. Не исключены ситуации, когда клиент исправно выплачивал весь кредит и не посмотрел последний взнос, который был больше остальных на пару рублей.

В результате пара рублей превратились в пару тысяч с учетом штрафов, а клиент оказался в ЧС. Поделиться: Facebook.

Черный список налоговой. Как проверить?

Комфортное налогообложение, отсутствие жестких правил предоставления отчетности и высокий уровень конфиденциальности, позволяющий обезопасить капитал от незаконных посягательств не только сторонних компаний, но и государственных структур — все это небольшие финансовые гавани, через которые удобно вести бизнес и увеличивать дивиденды. К этому инструменту организации экономической деятельности прибегают все страны мира и Россия, разумеется, входит в их число. Однако не все так просто. Вывод доходов из национальной юрисдикции означает уменьшение прибыли государства. Вы получаете больше, но казна вашей страны пустеет. Это, в свою очередь, ведет к резкому сокращению финансирования социальных программ, невыплате государственных пособий, остановке важных национальных проектов, а в итоге — снижению качества жизни в стране. Разумеется, это несколько утрированный вариант последствий налогового лавирования.

«Черная метка» на бизнесе: кто в зоне риска и как реабилитироваться

Деловая репутация — важный актив для любой компании. Сегодня она складывается из многих показателей благонадежности и риска. Эти данные систематизируются, в том числе и госструктурами, формируются так называемые черные списки.

Нажимая на кнопку "Заказать" вы даёте согласие на обработку персональных данных. Называется он так, конечно, неформально.

Первый содержит свыше восьми тысяч адресов, по которым идет массовая и часто - номинальная регистрация столичных фирм.

Почти 10 руководителей находятся в Реестре дисквалифицированных лиц. Список обновляется ежедневно. В нем немало как незадачливых предпринимателей, которые не учли требований налоговой, так и нечестных на руку менеджеров.

Кто попадет в «черные списки» налоговой?

Обнародование подготовленных ФНС списков предпринимателей, которые могут быть причастны к созданию фирмоднодневок, не оставило равнодушными ни бизнесменов, ни банкиров, ни продавцов серых компаний. Все они сходятся в одном — разослав свой перечень по банкам, налоговики поступили незаконно и вновь подорвали доверие к власти. Ситуацию усугубляет то, что в список попали немало добропорядочных бизнесменов и финансистов, а ряд имен, на которые действительно регистрируются однодневки, в нем отсутствуют. К письму приложены списки из около 8,5 тыс.

Проверка возможна только в ручном режиме. Адрес: г. Москва, ул.

ФНС составила «черный список»

При отсутствии реквизитов поиска выдается весь список записей, внесенных в реестр дисквалифицированных лиц. Для формирования Справки об отсутствии запрашиваемой информации реквизиты поиска Фамилия, Имя, Дата рождения, Место рождения - обязательны к заполнению, ревизиты поиска Наименование организации и ИНН организации - должны быть незаполнены. Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц. Реквизиты поиска Фамилия :.

Сходила к приставам взяла справку, пошла в соцзащиту отдавать документы. А они нужна справка мужа. Если речь идет о единовременном пособии, то: Согласно п. N 1012н: Если брак между родителями ребенка расторгнут, единовременное пособие при рождении ребенка назначается и выплачивается по месту работы (службы) родителя, с которым ребенок совместно проживает или органом социальной защиты населения по месту жительства (месту пребывания, месту фактического проживания) родителя, с которым ребенок совместно проживает, в случае если родитель не работает (не служит).

У меня такая ситуация муж работает на стройке но оформлен водителем из за алиментов чтобы не отобрали пристава.

Черный список офшорных зон Минфина (офшоры, офшорные зоны) — так Cписки номинальных адресов и директоров; Налоговики.

Мы не понаслышке знаем, насколько трудно бывает порою справиться с юридическими проблемами. Отправив вопрос, Вы получаете не просто юридическую консультацию одного юриста, а ответ команды профессионалов, которая знает, как быстро решить Вашу проблему.

Так можно избежать обмана со стороны мошенников. Про автоюристов Красноярска по возврату прав узнайте из этой информации. Процедура получения консультации автоюриста онлайн Процедура получения консультации автоюриста стандартна, но могут иметься определенные нюансы, сложности.

По непонятным причинам, некоторые стесняются или боятся спрашивать юриста онлайн, поэтому ищут готовые ответы. Но тут следует сказать о множестве недостатков: возможно, что вопросы могут иметь общий характер, но еще не было ни разу, что б юридические проблемы были точной копией друга, поэтому, и их решения могут быть разными.

Такой вопрос юристу, вполне оправдан определенными страхами, но следует понимать, что у каждого гражданина Украины есть не только права, но и обязанности, за нарушение которых последует наказание:- по ст. Штраф от 17 до 51 грн.

Запрещается размещение сообщений, содержащих информацию, ограниченную к распространению в соответствии с законодательством, договором или иным соглашением. Запрещается размещение сообщений, содержащих информацию, касающуюся личной жизни граждан, без их разрешения, в том числе разглашение содержания корреспонденции, телефонных и иных сообщений личной переписки, реальных имен и иных личных данных.

Для уточнения и оценки полной картины необходима личная встреча с предоставлением подтверждающих документов. Онлайн консультация предоставляется в полном объеме правового законодательства, рассматривается план дальнейших действий, возможный прогноз результата конкретной ситуации. Рекомендации по подготовке документов для подачи иска или оформления сделки. Онлайн юрист это скорая помощь в экстренных ситуациях круглосуточно.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Сверка с налоговой
Комментарии 1
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Migrel

    I consider, that you are not right. Write to me in PM, we will discuss.